‘Rıza Sarraf’ın Miami’deki lüks ömrü ortaya çıktı’
2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl mahpus cezasına çarptırılan İstek Sarraf, ABD yargısı ile yaptığı muahede daha sonrası tabir verdikten daha sonra hür bırakılmıştı. ABD’deki federal yetkililer, Sarraf’ın Miami’de geçersiz bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir ömür sürmesine müsaade verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.
‘Sahte kimlik kullanarak yatırım yapıyor, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürüyor’
Sözcü’nün haberine bakılırsa, ABD Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Sarraf’ın eski hata ağıyla kontağının devam ettiği ve Türkiye’den epey sayıda olağandışı banka havalesi aldığı ortaya çktı. Sarraf’ın uydurma kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
Sarraf, temmuz ayında Miami’deki konutunun yakınında yürürken görülüyor.
‘3.6 milyon dolarlık konutta yaşıyor’
Muhabirler 38 yaşındaki Sarraf’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Sarraf’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. çabucak sonrasında Sarraf’ın sürücülü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Sarraf şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık konutta oturduğu da ortaya çıkarıldı.
ABD’deki araştırmaya göre, Sarraf’ın Türkiye’deki kirli temasları da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Sarraf eski hata ortaklarıyla çalışmaya da devam ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den epeyce sayıda kuşkulu banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.
ABD Senatosu Finans Komitesi Lideri Ron Wyden, mevzuyla ilgili “Bu, ABD tarihli en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin İstek Sarraf ve plana dahil olan başka ortak komplocular için uygunsuz süreçleri kolaylaştırmak için kullanılması mümkünlüğü, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor” dedi.
Haberde, Sarraf’ın iki avukatının müvekkillerinin onun savunma mutabakatına uyduğunu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet tarafınca bilindiğini söylemiş olduği sözlere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Sarraf’ın yeni ömrü hakkında telaşları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Sarraf’ın hukuk grubu de tezlere cevap vermeyi reddetti.
Eski hayatıyla irtibatları
Sarraf’ın 2017’deki savunma mutabakatından yalnızca bir hafta daha sonra, şirket kayıtları, yakın etrafının değerli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu lideri, Aralık 2017’de Sarraf’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan bireyler, avukat Şems Al-Bazz’ın artık Sarraf’ın şahsi avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Lakin Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.
New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Sarraf’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük meselelere yol açabileceğini söylemiş oldu. Sprung, “Sarraf’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla temaslı olduğu yahut daha da berbatı bir hata işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar değerli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir” dedi.
130 yıl mahpus cezasına çarptırılabilir
Sprung, Sarraf’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın koşullarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de kelamlarına ekledi. Sarraf’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Sarraf’ın savunma muahedesinden bu yana uygunsuz bağlantılara karıştığı tarafındaki rastgele bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında ayrıntı vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Sarraf’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi istikametleri hükümet tarafınca biliniyor” dedi.
Sarraf’ın Miami’deki lüks ömür stilinin, Türkiye’deki şirketlerden ve şahıslardan memleketler arası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına göre bu paralar bir daha paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarılıyor. Bu isimler içinde Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Sarraf’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık konutunun sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi.
Beş gün daha sonra Aktaş, Sarraf ismine Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Sarraf’ın daha evvel milyarlarca dolar süreç yaptığı banka.
‘John Kaplan’ ismiyle kendini tanıştırdı
Floridalı iç mimarın argümanına nazaran, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir meskene taşınan Sarraf, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söylemiş oldu.
Habere nazaran, Temmuz 2020’de, Sarraf’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafınca 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Sonraki ay, Erhan Okçuoğlu isimli bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Sarraf’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Sarraf’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini argüman etti.
WhatsApp fotoğrafı da yayınlandı
Sarraf, memleketler arası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı vakit içinderda, firması Sarraf’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari ismini taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.
Yapılan araştırmada sırf Sarraf’ın hayat koşullarına değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakılmış. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin besbelli bir biçimde gösterilmesi de dikkat çekiyor.
Meskenini özel bir mimar tasarladı
Sarraf 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafınca tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Sarraf’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.
Konutta Sarraf’ın kızıyla bir arada çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin haricinde, Sarraf’ın Florida hayatının büyük kısmı ise atlar etrafında dönüyor. Sarraf, Florida’da 300 bin dolarlık heybetli bir şov atı satın aldı. Sonata MF Chicago’dan fazlaca da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Sarraf’ın ring kenarında çekilen fotoğrafları gündem olmuştu.
At çiftliği bulunuyor
Sarraf’ın ayrıyeten Davie’de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara göre, Sarraf’ın İkiz At Çiftliği’ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Sarraf’ın Aaron Goldsmith ismini alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.
32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Sarraf’ın kendi cep telefonu ve bir vakit içinder Sarraf’ın ailesinin İran’dan Florida’ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafınca işletilen Springfield, Virginia’daki kapalı bir nargile barının numarası… Lakin yetkililer buna karşın Sarraf’a bir biçimde ulaşamadıklarını ve argümanlara karşılık alamadıklarını belirtiyor.
ABD’li yetkililer, Sarraf’ın yeni hayatı hakkında tasaları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl mahpus cezasına çarptırılan İstek Sarraf, ABD yargısı ile yaptığı muahede daha sonrası tabir verdikten daha sonra hür bırakılmıştı. ABD’deki federal yetkililer, Sarraf’ın Miami’de geçersiz bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir ömür sürmesine müsaade verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.
‘Sahte kimlik kullanarak yatırım yapıyor, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürüyor’
Sözcü’nün haberine bakılırsa, ABD Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Sarraf’ın eski hata ağıyla kontağının devam ettiği ve Türkiye’den epey sayıda olağandışı banka havalesi aldığı ortaya çktı. Sarraf’ın uydurma kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
Sarraf, temmuz ayında Miami’deki konutunun yakınında yürürken görülüyor.
‘3.6 milyon dolarlık konutta yaşıyor’
Muhabirler 38 yaşındaki Sarraf’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Sarraf’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. çabucak sonrasında Sarraf’ın sürücülü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Sarraf şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görüntülü ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık konutta oturduğu da ortaya çıkarıldı.
ABD’deki araştırmaya göre, Sarraf’ın Türkiye’deki kirli temasları da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Sarraf eski hata ortaklarıyla çalışmaya da devam ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den epeyce sayıda kuşkulu banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.
ABD Senatosu Finans Komitesi Lideri Ron Wyden, mevzuyla ilgili “Bu, ABD tarihli en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin İstek Sarraf ve plana dahil olan başka ortak komplocular için uygunsuz süreçleri kolaylaştırmak için kullanılması mümkünlüğü, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor” dedi.
Haberde, Sarraf’ın iki avukatının müvekkillerinin onun savunma mutabakatına uyduğunu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet tarafınca bilindiğini söylemiş olduği sözlere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Sarraf’ın yeni ömrü hakkında telaşları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Sarraf’ın hukuk grubu de tezlere cevap vermeyi reddetti.
Eski hayatıyla irtibatları
Sarraf’ın 2017’deki savunma mutabakatından yalnızca bir hafta daha sonra, şirket kayıtları, yakın etrafının değerli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu lideri, Aralık 2017’de Sarraf’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan bireyler, avukat Şems Al-Bazz’ın artık Sarraf’ın şahsi avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Lakin Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.
New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Sarraf’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük meselelere yol açabileceğini söylemiş oldu. Sprung, “Sarraf’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla temaslı olduğu yahut daha da berbatı bir hata işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar değerli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir” dedi.
130 yıl mahpus cezasına çarptırılabilir
Sprung, Sarraf’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın koşullarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de kelamlarına ekledi. Sarraf’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Sarraf’ın savunma muahedesinden bu yana uygunsuz bağlantılara karıştığı tarafındaki rastgele bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında ayrıntı vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Sarraf’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi istikametleri hükümet tarafınca biliniyor” dedi.
Sarraf’ın Miami’deki lüks ömür stilinin, Türkiye’deki şirketlerden ve şahıslardan memleketler arası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına göre bu paralar bir daha paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarılıyor. Bu isimler içinde Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Sarraf’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık konutunun sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi.
Beş gün daha sonra Aktaş, Sarraf ismine Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Sarraf’ın daha evvel milyarlarca dolar süreç yaptığı banka.
‘John Kaplan’ ismiyle kendini tanıştırdı
Floridalı iç mimarın argümanına nazaran, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir meskene taşınan Sarraf, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söylemiş oldu.
Habere nazaran, Temmuz 2020’de, Sarraf’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafınca 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Sonraki ay, Erhan Okçuoğlu isimli bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Sarraf’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Sarraf’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini argüman etti.
WhatsApp fotoğrafı da yayınlandı
Sarraf, memleketler arası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı vakit içinderda, firması Sarraf’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari ismini taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.
Yapılan araştırmada sırf Sarraf’ın hayat koşullarına değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakılmış. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin besbelli bir biçimde gösterilmesi de dikkat çekiyor.
Meskenini özel bir mimar tasarladı
Sarraf 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafınca tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Sarraf’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.
Konutta Sarraf’ın kızıyla bir arada çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin haricinde, Sarraf’ın Florida hayatının büyük kısmı ise atlar etrafında dönüyor. Sarraf, Florida’da 300 bin dolarlık heybetli bir şov atı satın aldı. Sonata MF Chicago’dan fazlaca da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Sarraf’ın ring kenarında çekilen fotoğrafları gündem olmuştu.
Under an opaque and controversial plea deal, Zarrab has been allowed to live a government-sanctioned life of luxury under a false name in South Florida.
Today’s investigation uncovers how he’s bankrolled much of this lifestyle3/ pic.twitter.com/QnZHr4pjhE
— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) December 7, 2021
At çiftliği bulunuyor
Sarraf’ın ayrıyeten Davie’de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara göre, Sarraf’ın İkiz At Çiftliği’ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Sarraf’ın Aaron Goldsmith ismini alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.
32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Sarraf’ın kendi cep telefonu ve bir vakit içinder Sarraf’ın ailesinin İran’dan Florida’ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafınca işletilen Springfield, Virginia’daki kapalı bir nargile barının numarası… Lakin yetkililer buna karşın Sarraf’a bir biçimde ulaşamadıklarını ve argümanlara karşılık alamadıklarını belirtiyor.
ABD’li yetkililer, Sarraf’ın yeni hayatı hakkında tasaları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.